Задержания по делу НПФ «Стратегия» прошли в Перми, Москве и Владикавказе

Тверской райсуд Москвы заключил под стражу акционера НПФ «Стратегия» Андрея Куликова, а также предполагаемых акционеров фонда – Александра Белоокого, Георгия Купрейшвили, Зелимхана Кодзоева и Магомеда Батажева.

Уголовное дело о вымогательстве, совершенном организованной группой, было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве еще 16 марта. Основанием стало заявление некого Олега Щавельева, который сообщил полиции, что подозреваемые вымогали у него акции НПФ «Стратегия» на сумму 100 млн руб, сообщает федеральный «Коммерсант». Защита подозреваемых заявляет, что факт вымогательства не доказан. Всего по данному делу были задержаны 14 человек. Спецоперация прошла в Перми, Москве и Владикавказе.

В Москву из Перми был этапирован и владелец НПФ «Стратегия» Петр Пьянков. Ранее он написал явку с повинной, рассказав, как выводились деньги из фонда, и где можно найти недостающие активы. Однако, по данным «Ъ», уголовное дело о мошенничестве в фонде еще не возбуждено. По этому факту идет доследственная проверка.

Признаки мошенничества в действиях руководства НПФ «Стратегия» усматривают представители Банка России. Лицензия НПФ была аннулирована 17 марта. По сведениям регулятора, из 4,2 млрд накоплений обязательного пенсионного страхования в НПФ недостает приблизительно половины. Этот объем частично компенсируют из средств Банка России. Однако лишь по номиналу. Кроме того, пенсионные резервы (накопления добровольного пенсионного страхования) в НПФ «Стратегия» на момент аннулирования лицензии составляли 800 млн руб., а в отчетности Фонда на 1 октября 2015 года значилось 2,6 млрд руб. Эта разница вызывает у регулятора вопросы.