Верхний баннер
09:26 | ЧЕТВЕРГ | 25 АПРЕЛЯ 2019

$ 63.98 € 71.72

Сетка вещания

??лее ????ов??ое ве??ние

Список программ
12+

отдел продаж:

214-47-70

14:29, 09 февраля 2019

В Перми осудили мать с дочкой, которые организовали семейный бизнес по обналичиванию денег и заработали 10 млн

Ленинский районный суд Перми вынес приговор матери с дочкой за осуществление незаконной  банковской деятельности и изготовление поддельных распоряжений о переводе денег — женщины занимались обналичиванием.

Женщина создала ОПГ, в которую вошли ее дочь, сожитель и близкие друзья. С января 2013 года по октябрь 2016 года она регистрировала на них фирмы-однодневки, через которые обналичивала деньги для различных компаний. Для того, чтобы транзакции выглядели как законные, она изготавливала поддельные платежные поручения, которые предоставляла в банк. 

За оказание своих услуг женщины брали от 3 до 10 % от перегоняемой суммы. Доход, полученный от их деятельности, составил более 10 млн рублей.

Суд приговорил одну женщину к 5 годам колонии общего режима со штрафом 350 тыс. рублей, а ее дочь — к 3 годам колонии со штрафом 200 тыс. рублей.

Обсуждение
1840
0
В соответствии с требованиями российского законодательства, мы не публикуем комментарии, содержащие ненормативную лексику, даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами. Недопустима публикация комментариев: содержащих оскорбления участников диалога или третьих лиц; разжигающих межнациональную, религиозную или иную рознь; призывающие к совершению противоправных действий; не имеющих отношения к публикации; содержащих информацию рекламного характера.