В Перми и других регионах России задержаны организаторы теневого вывода из страны денег нелегалов
Сотрудниками полиции и ФСБ пресечена деятельность этнической преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями. Ежемесячный оборот составлял более полутора миллиардов рублей. Как сообщили в полиции, «теневые банкиры» организовали нелегальный канал вывода за пределы России денег в интересах нелегалов из Средней Азии, которые торговали на рынках Москвы и других регионов, в том числе и Перми.
Кроме того, как отмечают в полиции, есть факты использования финансового канала для финансирования международной террористической организации «Хизбут – Тахрир аль-Ислами».
Чтобы отследить всю сложную схему вывода денег и установить причастных к этому лиц оперативникам понадобилось полтора года. В итоге спецоперации, семь лидеров преступного сообщества были арестованы. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.
«Эхо Перми»