Верхний баннер
18:37 | ПЯТНИЦА | 29 МАРТА 2024

$ 92.26 € 99.71

Сетка вещания

??лее ????ов??ое ве??ние

Список программ
12+

отдел продаж:

206-30-40

13:48, 25 ноября 2013

В Перми и других регионах России задержаны организаторы теневого вывода из страны денег нелегалов

Сотрудниками полиции и ФСБ пресечена деятельность этнической преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями. Ежемесячный оборот составлял более полутора миллиардов рублей. Как сообщили в полиции, «теневые банкиры» организовали нелегальный канал вывода за пределы России денег в интересах нелегалов из Средней Азии, которые торговали на рынках Москвы и других регионов, в том числе и Перми.

Кроме того, как отмечают в полиции, есть факты использования финансового канала для финансирования международной террористической организации «Хизбут – Тахрир аль-Ислами».
Чтобы отследить всю сложную схему вывода денег и установить причастных к этому лиц оперативникам понадобилось полтора года. В итоге спецоперации, семь лидеров преступного сообщества были арестованы. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.

 

«Эхо Перми»


Обсуждение
3276
0
В соответствии с требованиями российского законодательства, мы не публикуем комментарии, содержащие ненормативную лексику, даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами. Недопустима публикация комментариев: содержащих оскорбления участников диалога или третьих лиц; разжигающих межнациональную, религиозную или иную рознь; призывающие к совершению противоправных действий; не имеющих отношения к публикации; содержащих информацию рекламного характера.